WARSZTAT INTERAKTYWNY
Compliance przyszłości - człowiek, informacja, technologia
Psychologia decyzji, OSINT (Open‑Source Intelligence), AI i sankcje międzynarodowe w praktyce AML (Anti‑Money Laundering) i Compliance
Nowoczesny compliance to już nie tylko znajomość przepisów. To także umiejętność zadawania właściwych pytań, weryfikowania informacji i podejmowania dobrych decyzji w świecie nadmiaru danych.
Forma
Warsztat online / stacjonarnie
warsztat online lub stacjonarnie, łączący krótkie części merytoryczne z analizą przypadków, dyskusją i ćwiczeniami praktycznymi.
Obszar
AML, CFT, OSINT & AI
Dla kogo
Compliance Officers, AML Officers, pracownicy działów ryzyka, audytu, bezpieczeństwa i prawnych oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem.
Szczegółowy opis warsztatu
Warsztat łączy praktykę AML, CFT (Countering the Financing of Terrorism) i sankcji międzynarodowych z psychologią decyzji, krytycznym myśleniem, OSINT oraz wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Uczestnicy dowiedzą się, jak błędy poznawcze wpływają na ocenę ryzyka, jak skuteczniej wyszukiwać i weryfikować informacje w otwartych źródłach oraz jak wykorzystywać AI jako narzędzie wspierające analizę i codzienną pracę Compliance Officer. Istotą szkolenia nie jest poznanie kolejnego zestawu narzędzi, ale rozwinięcie kompetencji pozwalających lepiej pracować z informacją: odróżniać fakty od szumu, zauważać czerwone flagi, łączyć dane z różnych źródeł i świadomie podejmować decyzje.
W programie m.in.:
psychologia decyzji i błędy poznawcze
krytyczne myślenie w compliance
praktyczne wykorzystanie OSINT
wyszukiwanie i weryfikacja informacji
analiza reputacyjna osób i podmiotów
wykorzystanie AI w procesach compliance
sankcje międzynarodowe jako element zarządzania ryzykiem
czerwone flagi i praktyczne przypadki z obszaru AML, CFT i sankcji
Zapisz się na warsztat
Zapraszamy do umawiania indywidualnych szkoleń w Państwa firmie.
Zgłoś się na warsztat